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外汇天眼:瑞士信贷承认欺骗美国和海外投资者

rottlerod 外汇平台 2021年10月21日
周二,瑞士金融墟市羁系局 (FINMA) 宣告已闭幕对瑞士信贷集团 (Credit Suisse Group AG) 的诉讼圭臬,称该公司“重要”违反了与向邦有企业供给贷款相合的哀求和 AMLA 职守。 2013 年的莫桑比克。   诉讼由英邦金融手脚羁系局 (FCA) 和美邦证券买卖委员会 (SEC) 融合,他们闭幕了此案。尽量如许,美邦公法部 (DOJ)正在一份音信稿中外现,瑞士信贷认可正在为莫桑比克金枪鱼捕捞项方针 8.5 亿美元贷款融资中棍骗美邦和海外投资者。  因而,瑞士信贷集团和 CSSEL 就一项指控这家瑞士公司同谋实行电汇敲诈的不法讯息实现了一项为期三年的延期告状造定。“正在几年的进程中,瑞士信贷通过其正在英邦的子公司插足了一项环球不法阴谋,以棍骗投资者,网罗美邦投资者,未能向投资者披露首要讯息,网罗数百万美元的其银大家的回扣和高凋落危机,与向莫桑比克一家邦有实体供给的 8.5 亿美元敲诈性贷款相合,”纽约东区美邦查看官 Breon Peace 评论道。  其它,英邦 FCA以与贷款相合的“重要金融不法”为由对瑞士信贷处以 2006645.94 亿美元的罚款。英邦金融羁系机构指出,瑞士信贷赞帮受命莫桑比克共和邦 2 亿美元的债务。“FCA 的罚款反应了这些受污染买卖的影响,此中网罗债务垂危和对莫桑比克百姓的经济损害。倘若不是瑞士信贷赞帮供给 2 亿美元的债务刊出,罚款会更高。FCA 将持续考究受羁系公司正在金融不法独揽方面的重要失误,” FCA 法律和墟市监视实施董事 Mark Steward 正在一份声明中外现。  另一方面,因为瑞士信贷的贷款案,FINMA 对金融衰弱邦度的新贷款营业施加了新的要求。瑞士羁系机构外现,它将审查瑞士信贷对他们哀求的要领的实施情景,以确保合规。
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