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国家外汇管理局关于外汇违规案例的通报

rottlerod 外汇平台 2022年02月15日

  国家外汇管理局关于外汇违规案例的通报按照《中华黎民共和邦反洗钱法》(中华黎民共和邦主席令第五十六号)和《中华黎民共和外洋汇约束条例》(中华黎民共和邦邦务院令第532号),邦度外汇约束局巩固外汇墟市拘押,厉苛袭击通过地下银号犯警生意外汇作为,保卫外汇墟市强壮良性纪律。按照《中华黎民共和邦政府音信公然条例》(中华黎民共和邦邦务院令第711号)等闭联章程,现将个别违规样板案例传递如下:

  2018年4月至2020年3月,厦门四农加华商贸有限公司通过地下银号犯警生意外汇61笔,金额合计457.2万美元。

  该作为违反《结汇、售汇及付汇约束章程》第三十二条,组成犯警生意外汇作为。按照《外汇约束条例》第四十五条,处以罚款385.1万元黎民币。责罚音信纳入中邦黎民银行征信体例。

  2019年6月,浙江宝闰通汇资产约束有限公司通过地下银号犯警生意外汇1笔,金额58万美元。

  该作为违反《结汇、售汇及付汇约束章程》第三十二条,组成犯警生意外汇作为。按照《外汇约束条例》第四十五条,处以罚款52万元黎民币。责罚音信纳入中邦黎民银行征信体例。

  2016年4月至2018年4月,白某通过地下银号犯警生意外汇43笔,金额合计674.7万美元。

  该作为违反《局部外汇约束方法》第三十条,组成犯警生意外汇作为。按照《外汇约束条例》第四十五条,处以罚款272.8万元黎民币。责罚音信纳入中邦黎民银行征信体例。

  2016年5月至2017年12月,巫某通过地下银号犯警生意外汇159笔,金额合计557.1万美元。

  该作为违反《局部外汇约束方法》第三十条,组成犯警生意外汇作为。按照《外汇约束条例》第四十五条,处以罚款540万元黎民币。责罚音信纳入中邦黎民银行征信体例。

  2018年5月至2020年7月,陈某通过地下银号犯警生意外汇84笔,金额合计1086.5万美元。

  该作为违反《局部外汇约束方法》第三十条,组成犯警生意外汇作为。按照《外汇约束条例》第四十五条,处以罚款640.9万元黎民币。责罚音信纳入中邦黎民银行征信体例。

  2018年5月至2020年9月,沈某通过地下银号犯警生意外汇27笔,金额合计316.7万美元。

  该作为违反《局部外汇约束方法》第三十条,组成犯警生意外汇作为。按照《外汇约束条例》第四十五条,处以罚款313.7万元黎民币。责罚音信纳入中邦黎民银行征信体例。

  该作为违反《局部外汇约束方法》第三十条,组成犯警生意外汇作为。按照《外汇约束条例》第四十五条,处以罚款65万元黎民币。责罚音信纳入中邦黎民银行征信体例。

  2018年8月至2019年11月,左某通过地下银号犯警生意外汇30笔,金额合计1075.9万美元。

  该作为违反《局部外汇约束方法》第三十条,组成犯警生意外汇作为。按照《外汇约束条例》第四十五条,处以罚款740.9万元黎民币。责罚音信纳入中邦黎民银行征信体例。

  2019年1月至2020年7月,易某通过地下银号犯警生意外汇29笔,金额合计30万美元。

  该作为违反《局部外汇约束方法》第三十条,组成犯警生意外汇作为。按照《外汇约束条例》第四十五条,处以罚款24.5万元黎民币。责罚音信纳入中邦黎民银行征信体例。

  2020年6月至7月,XU某通过地下银号犯警生意外汇3笔,金额合计34.6万美元。

  该作为违反《结汇、售汇及付汇约束章程》第三十二条,组成犯警生意外汇作为。按照《外汇约束条例》第四十五条,处以罚款24.4万元黎民币。责罚音信纳入中邦黎民银行征信体例。

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