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外汇局严打非法买卖外汇用于跨境赌博 通报10起

rottlerod 外汇平台 2022年02月13日

  外汇局严打非法买卖外汇用于跨境赌博 通报10起案例中邦经济网北京9月10日讯 今日,邦度外汇办理局传递10起个别犯警营业外汇用于跨境赌博的违规模范案例案例,此中2人罚款金额领先百万。江苏籍蔡某通过犯警移机境外的境内商户POS机刷卡,犯警营业外汇35笔折合172.8万美元,用于境外赌博行为,被处以罚款167.1万元百姓币。黑龙江籍刘某通过地下银号犯警营业外汇23笔折合165.4万美元,用于境外赌博行为,被处以罚款115.2万元百姓币。

  依据《中华百姓共和邦反洗钱法》(中华百姓共和邦主席令第五十六号)和《中华百姓共和海外汇办理条例》(中华百姓共和邦邦务院令第532号),邦度外汇办理局加紧外汇市集禁锢,厉格冲击跨境赌博所涉资金犯警营业手脚,保卫外汇市集强健良性顺序。依据《中华百姓共和邦政府音讯公然条例》(中华百姓共和邦邦务院令第711号)等联系轨则,现将个人违规模范案例传递如下:

  2017年9月至2019年4月,胡某通过地下银号犯警营业外汇2笔折合40.9万美元,用于境外赌博行为。

  该手脚违反《个别外汇办理主张》第三十条,组成犯警营业外汇手脚。依据《外汇办理条例》第四十五条,处以罚款31.8万元百姓币。刑罚音讯纳入中邦百姓银行征信编制。

  2017年10月至2019年4月,张某通过犯警移机境外的境内商户POS机刷卡,犯警营业外汇9笔折合43.5万美元,用于境外赌博行为。

  该手脚违反《个别外汇办理主张》第三十条,组成犯警营业外汇手脚。依据《外汇办理条例》第四十五条,处以罚款43.3万元百姓币。刑罚音讯纳入中邦百姓银行征信编制。

  2018年1月至2019年10月,潘某通过犯警移机境外的境内商户POS机刷卡,犯警营业外汇22笔折合82.5万美元,用于境外赌博行为。

  该手脚违反《个别外汇办理主张》第三十条,组成犯警营业外汇手脚。依据《外汇办理条例》第四十五条,处以罚款85.2万元百姓币。刑罚音讯纳入中邦百姓银行征信编制。

  2018年2月,王某通过犯警移机境外的境内商户POS机刷卡,犯警营业外汇4笔折合25.6万美元,用于境外赌博行为。

  该手脚违反《个别外汇办理主张》第三十条,组成犯警营业外汇手脚。依据《外汇办理条例》第四十五条,处以罚款23.6万元百姓币。刑罚音讯纳入中邦百姓银行征信编制。

  2018年2月至3月,王某通过地下银号犯警营业外汇4笔折合36.8万美元,用于境外赌博行为。

  该手脚违反《个别外汇办理主张》第三十条,组成犯警营业外汇手脚。依据《外汇办理条例》第四十五条,处以罚款27.9万元百姓币。刑罚音讯纳入中邦百姓银行征信编制。

  2018年3月至2019年3月,蔡某通过犯警移机境外的境内商户POS机刷卡,犯警营业外汇35笔折合172.8万美元,用于境外赌博行为。

  该手脚违反《个别外汇办理主张》第三十条,组成犯警营业外汇手脚。依据《外汇办理条例》第四十五条,处以罚款167.1万元百姓币。刑罚音讯纳入中邦百姓银行征信编制。

  2018年6月至2020年1月,刘某通过地下银号犯警营业外汇23笔折合165.4万美元,用于境外赌博行为。

  该手脚违反《个别外汇办理主张》第三十条,组成犯警营业外汇手脚。依据《外汇办理条例》第四十五条,处以罚款115.2万元百姓币。刑罚音讯纳入中邦百姓银行征信编制。

  2018年9月,蒋某通过犯警移机境外的境内商户POS机刷卡,犯警营业外汇37.6万美元,用于境外赌博行为。

  该手脚违反《个别外汇办理主张》第三十条,组成犯警营业外汇手脚。依据《外汇办理条例》第四十五条,处以罚款38.6万元百姓币。刑罚音讯纳入中邦百姓银行征信编制。

  2018年12月至2019年4月,吴某通过地下银号犯警营业外汇2笔折合36.5万美元,用于境外赌博行为。

  该手脚违反《个别外汇办理主张》第三十条,组成犯警营业外汇手脚。依据《外汇办理条例》第四十五条,处以罚款28.4万元百姓币。刑罚音讯纳入中邦百姓银行征信编制。

  2019年3月至6月,焦某通过地下银号犯警营业外汇13笔折合16.7万美元,用于境外赌博行为。

  该手脚违反《个别外汇办理主张》第三十条,组成犯警营业外汇手脚。依据《外汇办理条例》第四十五条,处以罚款17.1万元百姓币。刑罚音讯纳入中邦百姓银行征信编制。

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