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西安警方打掉非法经营境外外汇期货平台团伙

rottlerod 外汇平台 2021年12月28日

  西安警方打掉非法经营境外外汇期货平台团伙记者13日从西安市公安局高新分局获悉,正在闭连部分配合下,始末48小时接连事业和苛谨窥察,该分局凯旋打掉一犯科筹办境外外汇期货平台团伙,抓获坐法嫌疑人20人,刑事拘捕6人,现场查获豪爽作案手机、电脑等。

  据先容,9月21日,西安市公安局高新分局接反诈中央指令:江苏一受害人正在微信上相识一个自称是炒期货的人,并经对方先容正在手机下载了某贸易平台,后正在该平台上失掉3万余元,发掘被骗后遂报案。经研判,此疑似诈骗窝点正在西安市高新区内。接到指令后,西安市公安局高新分局顷刻抽调刑警大队、网安大队老练警力睁开窥察。

  经考核领会发掘众个涉案微信号登录ip地点对应的宽带装机地点均位于高新区。窥察职员赶到某写字实行窥察,发掘全体楼层没有门商标,无法精准对应出涉案公司场所。窥察职员对该楼的十家公司一一实行摸排,最终锁定一公司,该公司普通上班时期大门紧锁,且没有任何标记,至极可疑。为尽速摸清涉案公司情景,窥察职员以应聘工行动由进入嫌疑公司内部实行窥察,发掘此公司为西安某某企业统治有限公司,闭键营业是为境外一家名为MT4的外汇期货平台作线上扩充。通过进一步窥察,摸清了该涉案公司骨干成员、公司结构布局和运转形式等情景,锁定了公执法人黎某、商场部总监朱某等要点嫌疑人。

  为尽速将坐法团伙绳之以法,西安市公安局高新分局同意了抓捕计划,差遣60余名警力,同时向涉案公司及要点涉案嫌疑人住处集中。对涉案公司及要点嫌疑人睁开收网活跃,一举抓获坐法嫌疑人20人。

  经前期证据固定和讯问,该涉案公司为境外的PRC外汇平台作代办,公司通过网上采办客户资源后,由营业员增添客户微信,诱导客户通过平台注册、充值、贸易,通过赚取高额手续费渐渐蚕门客户投资款,已犯科赚钱200余万元。

  目前该案6名闭键坐法嫌疑人已被警方依法刑事拘捕,案件正正在进一步侦办中。(白嘉懿)

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