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重磅!揭秘10亿美元外汇庞氏骗局内幕

rottlerod 外汇平台 2021年10月31日
金投网8月17日讯, 新浪基金曝光台:信披滞后失实流传,功绩永久低于同类产物,买基金被坑何如办?点击【我要投诉】,新浪帮你曝光他们!  金投网8月17日讯,新浪基金曝光台:信披滞后失实流传,功绩永久低于同类产物,买基金被坑何如办?点击【我要投诉】,新浪帮你曝光他们!  FX168财经报社(香港)讯 EUROFX/FXCAP诈骗案是邦内近几十年来最大的“金字塔”诈骗案。到目前为止,中邦九个省的警方记载显示,他们接到起码319起客户对这起诈骗案 的投诉。警方推测总吃亏起码4.55亿元黎民币(约合7,000万美元),并对正在中邦违警筹资发出23份拘系令。而有些投资者称,这些投诉只是“冰山一 角”。一个上海投资者群众搜聚了起码3,700名中邦被骗者的仔细新闻,其它,从美邦到墨西哥等九个邦度,也有人掉入“坎阱”坎阱,他们扬言的吃亏总额凌驾10亿美元。  EUROFX/FXCAP是近来正在中邦数以百万计的新富人群中爆出的一系列骗局之一。但就由于它打的是英邦牌,才得以尤为吸引眼球。中邦官正大正在处罚的10桩疑似诈骗案中,这是第一桩有西方公司和西方人瓜葛的案件。  中邦投资者称,他们最先传闻EuroFX是正在2012年6月。遵循当时发放的全彩色印刷的中文流传册,上面扬言投资将带来丰富回报。  遵循流传册上的刻画,投资1万美元,投资者每月估计可取得6%的回报,而假如投资10万美元,则每月回报率将升到12%。几个月后,EuroFX又推出了另一项产物,扬言投资25万美元可得回16%的回报。  中司法律机构现将此类投资称为庞氏骗局,即运用高回报低危机来吸引投资者及其家族同伴,以外汇生意体例格外的原因来诠释其得胜形式。  庞氏骗局玩的最好的莫过于麦道夫,他是一个世纪大骗子,把全宇宙的人骗了20年,是个有钱人都落入他的陷坑,一共骗了500亿美元以上,被哄人的名单整整写了162页。麦道夫至今照旧保留骗子界骗到金额的最高宇宙记载,终末被审讯坐牢150年。  流传册饱吹EuroFX正在外汇生意界限具有13年的专业体味。原形上,基础就没有叫“EuroFX”的公司。  2013年5月,浙江义乌市井戴定海(假名)从同伴处分析EuroFX网站,正在该网站上投资外汇收益颇高,投资额度概略分三个品级,白银账户月收益率9%,黄金账户月收益率12%,优秀账户月收益率16%。  戴定海说:“参加100万,一年后就有200万,投得越众,赚得越众。”最令他“心动”的是随时可能将本金和利润取出变现,不怕钱被套牢。正在举办试验后,他确信这是一个商机,于是投了5000万元进入EuroFX中。  正在这回投资中,戴定海参加的金额可谓是义乌地域最众的,他身边有不少同伴均参加了数百万元。  而正在完全被戳穿为是一场蓄谋已久的“骗局”之后,全豹投资者的资金已被套住,正在他们当中,不少人是借的银行贷款或印子钱。  52岁的英邦市井David Byrne是这一骗局的枢纽人物。Byrne曾自称是EuroFX的CEO。他曾被巡警拘押扣问后获保释,但禁止摆脱中邦。  他曾正在5月向外媒走漏,他并不是实践局限人。Byrne称,他是统统听从另一名英邦人的指令,而这名英邦人对此予以含糊,称并未插手EuroFX,但他正在帮一个澳洲人的忙帮忙亚洲客户。  正在投资者拍摄下来的2013年的一次集会中,Byrne称他是EuroFX的CEO,声称EuroFX具有格外的外汇生意技能。而他方今则称,他只是正在英邦注册的公司Euro Forex Investment的“照顾CEO”,而EuroFX只是他用的简称云尔。  Byrne向外媒走漏,他正在2012年出席这个项目,当时一名英邦讼师David Orchard礼聘他拘束伦敦分公司,“全豹(任用)商讨和文献都由Orchard先生处罚”。  Orchard 的讼师含糊了这种说法,也没有证据显示Orchard正在知情的处境下插手诈骗。Orchard声称,他与Byrne通过之前的生意交游了解,2012年夏 季正在伦敦金融城偶遇,当时Byrne正赋闲。“咱们把他举动一名有外汇体味的职员来保举”,大概帮理拘束一个伦敦办公室,Orchard说。但他记不清把 Byrne保举给谁了。  2012年8月,Euro Forex Investment Ltd搬进了伦敦第一高楼——苍鹭大厦。同年9月,该公司注册办公室改至Mayfair区的Bruton街,罕有以百计的投资基金正在此区注册。正在这之 后,EuroFX让中邦投资人飞赴伦敦,来访的投资人纷纷拍下Byrne和Orchard正在苍鹭大厦EuroFX办公室前招牌的合照。  2013年10月Byrne辞职了。他正在7月份向媒体外现,辞职是由于他没有得回相合项目切实本质的新闻,他的拘束倡导也无人理会。投资者账户仍被封锁。  2014年4月,一个上海投资者维权群众给Byrne写了邮件。Byrne恢复称,己方只正在该公司干了11个月,拿到了7.5万英镑(约合9.8万美元),他己方恐怕也是骗局的受害者。  因为外汇行业的格外性,正在一个资金可正在分歧管辖区之间随便滚动的宇宙,窃贼可能藏身于各地囚禁之间的空地中。  EuroFX以正在伦敦注册的公司举办倾销。而只消其向外洋投资者流传,英邦政府就以为不正在己方的管辖鸿沟内。  一个名叫张福生(假名)的投资者曾向EuroFX参加了数百万美元。由于代其他人投资,他被这些人控诉负债不还。他还把己方的妹妹张桂伶(假名)拉下了水。  据悉,张桂伶用借来的钱举办投资。EuroFX正在2013年冻结了她的账户,内里的钱都没了。于是借主都找上她。  张福生正在3月时说:“由于借了这个印子钱,导致了屋子也被典质出去了,儿子怨你、媳妇也怨你,老公也不睬她,女儿也恨她。”客岁8月张桂伶不胜压力选取自裁。目前无法证据EuroFX是否与她的死相合。  EuroFX以亲朋先容的体例不绝扩充投资者。一个打扮出口市井唐弘德(假名)称,先容他投资的是常州一位公事员。之后他投资了80万元黎民币(12万美元)。  唐弘德并不分析外汇,但自负该安顿是受到囚禁,“我自负欧洲人不太会撒谎的。”   其他投钱给EuroFX的中邦投资者也声称,他们之是以答应投钱,是由于Euro Forex Investment Limited是一家正在英邦注册的公司。他们以为,这家公司归英邦金融政府规管。然而实践处境并非云云。  该公司正在英邦公司注册盘查体例Companies House的注册新闻是举办“生意扶帮”,而非金融。无论奈何,假如它面向英邦境内客户发售,才会受到英邦金融墟市举止囚禁局(FCA)的囚禁。  FCA一位措辞人称,该机构并不囚禁正在欧盟以外埠区运开业务的英邦注册公司。  FCA确切曾正在2013年头发出警戒,称Euro Forex Investment有恐怕“未经咱们的授权正在英邦供给金融效劳或产物。”但正在其网站上的这份警戒仅仅面向正在英邦的投资者。  FCA拒绝详细评释为何发出此警戒。FCA外现它平日会将这类顾虑转告给警方。FCA措辞人拒绝走漏是否曾向警方提示EuroFX。  英邦警方称,他们自后收到过英邦诈骗举报中央——反诈骗举动机构(ActionFraud)相合EuroFX的投诉。警方裁定这不正在他们的管辖鸿沟内。伦敦巡警厅一位措辞人称,“当时剖断这项考察应由中邦政府举办,由于本案绝大无数受害者都是中邦境内的住户。”   与此同时,EuroFX受害者宣布到YouTube上的一系列视频让媒体进一步分析了该公司奈何运用新西兰执照使骗局合法化。  遵循外媒报道,银行对帐单显示,正在2012及2013年,投资人将资金汇给好几家企业及正在香港的银行帐户。他们所付出的金额会显示正在EuroFX线上帐户,资金剩余数字会每天上升,表面上是反应了正在外汇生意中得回利润。  一 些投资人外现,为了将收获提领出来,他们正在EuroFX指定的银行开设帐户。早期的投资人确实可以从这些帐户领钱出来。但正在2013年7月 时,EuroFX见告投资人要暂停外汇生意。正在那之后,投资人无法动用任何资金。他们正在EuroFX户头的资金剩余“冻结”,看起来没有任何生意。  固然EuroFX应允高额回报,然而遵循数据追踪业者Hedge FundResearch,外币对冲基金均匀年度赔本为1%-2%。  2013年7月20日,EuroFX正在其网站上称,将暂停现有账户生意,“以听命日益厉酷的邦际反洗钱规章。”从那天起,投资者就无法动用账户资金了。  而2013年9月18日,EuroFX正在其官网宣布告示显示:公司将与来自该行业的几家公司团结为更大的实体,但并未走漏详细与何公司团结。  正在 该网站上能查到合于FXCAP的先容仅有一两段话,正在寥寥数言中,FXCAP声称“2013年(公司)为赞成顾客杀青财政自正在而创筑,并将于2015年前 成为环球最大的金融效劳机构之一,为1百众万名客户供给效劳。FXCAP注册于全宇宙众个税务优惠公法权区。这种庞杂的构架授予了FXCAP奇特的上风以 发达其Forex生意,金融、资金和资产拘束投资组合”。  团结后的公司FXCAP应允给EuroFX的投资者发放借记卡,以购置他们的基金。投资者称,几周之后有些投资者收到了卡片,但却只是余额为零的预付卡。  FXCAP/EuroFX的公司网站称将正在几个月之内发新卡,但实践上却基础没有这么做。  投资人当初汇钱过去的那些公司之中,有两家正在2014年结束,它们的印度董事已无法联络到。  2014年4月,七位上海投资者赴伦敦考察。这群投资者中牵头的人士说,他们视察了EuroFX此前声称有团结合联的两家公司的办公室。这两家公司称他们与EuroFX毫无合联。  遵循该投资者群众所供给的屏幕截图,2015年8月,这家被并购的公司正在网站上宣布一条新闻外现:“因为过去几个月生意处境不佳,FXCAP申请崩溃。”客户帐户“交由外部司帐公司举办审计”。  投资者发轫考察。无法找到伦敦办公室;客户中央是外包的;斯洛伐克无实体办公室只由大楼前台收发邮件;网站拘束层新闻都是假的  作品一面实质及图片开头于汇集,咱们推重作家版权,若有疑义可与咱们合联。侵权及不实新闻举报邮箱至:  金投网8月17日讯—— 中邦商务部:中邦盼望 澳大利亚发现对付中邦企业特别公道的处境;  新浪基金曝光台:信披滞后失实流传,功绩永久低于同类产物,买基金被坑何如办?点击【我要投诉】,新浪帮你曝光他们!  银评风云:8.17美元走软API利众帮涨油价,EIA是否再帮阵大宗商品走高?  金投网8月17日讯, 新浪基金曝光台:信披滞后失实流传,功绩永久低于同类产物,买基金被坑何如办?点击【我要投诉】,新浪帮你曝光他们!  金投网8月17日讯—— 【招商 证券:7月跨境资金外流领域扩展,改日三个月有改革恐怕性】  金投网8月17日讯—— 【 美元 兑 瑞郎 受20周期均线压造,近期或保留下行趋向】  金投网8月17日讯—— 跟着 中邦和 美邦出口下滑,新加坡7月出口跌幅凌驾预期,从而使依赖外贸的新加坡挣扎着复兴势头,而新加坡 央行 依旧面对着再次实行宽松策略的压力。   金投网宣布此文宗旨正在于促使新闻相易,不生活节余性宗旨,此文主睹与本站态度无合,不承控造何职守。一面实质作品及图片来自互联网或自媒体,版权归属于原作家,不担保该新闻(征求但不限于文字、图片、图外及数据)的无误性、切实性、无缺性、有用性、实时性、原创性等,如偶然侵略媒体或私人常识产权,请来电或致函告之,本站将正在第临时分处罚。未经证据的新闻仅供参考,不做任何投资和生意遵循,据此操作危机自担。  作品中操作倡导仅代外第三方主睹与本平台无合,投资有危机,入市需仔细。据此生意,危机自担。本站易记网址:投诉倡导邮箱:
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