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石龙分局联合市局经侦支队成功打掉一个特大非

rottlerod 外汇大事件 2021年11月20日

  石龙分局联合市局经侦支队成功打掉一个特大非法经营外汇犯罪团伙克日,石龙分局纠合市局经侦支队正在技侦、网监等部分的的鼎力协助下,会集上风警力,满盈整合警务资源,告成打掉一个特大犯罪规划外汇违警团伙,抓获违警嫌疑人

  2015年9月份,分局接到上司公安构造移送的线索称,有人应用正在维护银行开设的账户举办犯罪交易外汇行为,涉案金额达数亿元。接到线索后,分局高度珍爱,缓慢纠合市局经侦支队构成专案组展开核查。正在市局经侦、技侦、网监等部分的鼎力赞成下,源委一个众月的稹密侦察,专案组摸清了该团伙的构成成员及其通过地下银号变更、输送现金等犯罪买卖行为枢纽,操纵和固定了大批的证据。该团伙由家族成员构成,具有构制邃密、分工仔细、作案潜伏、术语简洁、买卖地星散、现金买卖疾等特性。为了将该团伙一扫而空,专案组深度规划,层层抽丝剥茧,隐秘摊开一张邃密的侦控网。10月27日,依照市局经侦支队的同一安置,专案组展开收网活动,先后正在东莞市石龙镇龙城二途楼房物管处、石龙镇黄家山归纳商场一洗车场内将4违警嫌疑人抓获,现场起获现金群众币7.9万元、港币2万元以及作案车辆2辆、银行卡26张、存折18本、网银用U盾9个、电脑6台以及干系违警证据一批。

  目前,黄某、黄某、袁某、谢某等4人已被公安构造依法刑事拘押,案件正正在进一步审理中。