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广东东莞破获特大跨国非法买卖外汇案 涉案金额

rottlerod 外汇大事件 2021年11月18日

  广东东莞破获特大跨国非法买卖外汇案 涉案金额高达100亿元中新网东莞10月24日电 (李映民 李纯)记者24日从广东东莞市公安局获悉,该局告捷破获沿途特大跨邦违警生意外汇案,涉案金额高达100亿元黎民币。

  本年9月初,东莞市公安局清溪分局接到东莞市公安局经侦支队线索,一名叫郑某某的男人涉嫌使用他人银行卡,违警为他人兑换外汇、黎民币,银行账户资金数额宏伟,往还相当,疑似地下银号。东莞市公安局、清溪公安分局随即创造专案组,应用大数据平台阐明巨额账户音信,极力展开资金核查事业。

  经查,郑某某历久盘踞正在深圳、东莞一带,与众家进出口交易公司、报闭行等中心财政职员有亲热接触,契合从事违警兑换外汇谋划地下银号的行为特征。

  原委毗连众天细心研判,以郑某某、叶某某等为中枢点的众个地下银号团伙浮出水面。厉重嫌疑人郑某某使用其也曾营化妆品进出口交易的体验,结识到香港、内地众个地下银号机闭,并透过其交易闭连网,借助内地必要买汇和境外必要卖汇的客户群体,以对敲的样子动作中心搭线人助助生意两边违警兑换外汇、黎民币,从而赚取每笔往还外汇差价,涉案金额高达100亿元黎民币。

  该团伙还与广东、江西、福修、甘肃、山东、浙江、湖南、宁夏等地众个团伙互有往还、拆借作案,酿成一个的特大跨区域的非法收集。这些团伙正在没有外汇谋划许可的景况下生意外币,属于违警生意外汇,涉嫌违警谋划非法。原委前期深刻考察和研判,专案组已基础摸清该非法系统各团伙的作案方法和机闭架构,举座景况左右,收网条款仍然成熟。

  本年9月27日,专案组赴深圳展开联合收网,区分将非法嫌疑人叶某某、郑某某抓获,捣毁作案窝点2个,现场缉获作案手机8台、涉案银行卡7张,同步冻结涉案账户187个,冻结金额约500万元黎民币。非法嫌疑人叶某某、郑某某对违警为他人兑换外汇的手脚招供不讳。

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