主页 > 开户炒外汇 > 广西防城港侦破特大跨国非法经营外汇案 涉案金

广西防城港侦破特大跨国非法经营外汇案 涉案金

rottlerod 开户炒外汇 2021年10月21日
中新网防城港12月22日电(翟李强 刘益宇)广西防城港市警方22日披露,外地公安罗网近来获胜侦破一道特大跨邦犯罪筹划外汇犯科案件,捣毁了灵活正在越南和广西防城港、南宁三地的6个交易外汇犯科团伙,涉案金额高达397亿元公民币。  据警方披露,2020年3月,遵循上司公安罗网的团结陈设条件,防城港市公安局筑立了苛格冲击地下银号犯科专项作为办事专班,浮现众个正在防城港市辖区内开户的银行账户资金往还卓殊,疑似地下银号。办事专班随即筑立专案组,经由两个众月的谨慎研判,摸排出4个灵活正在防城港、南宁的交易外汇犯科团伙。  警方指出,为了通过倒卖外币得益,前述犯科团伙从境外及地下暗盘购置美元、英镑、欧元、港币、越南盾等众种外币,出卖给广西、北京、上海、浙江、四川、湖南等6省市的其他犯罪交易外汇团伙。  经由前期深切伺探和研判,专案组分赴各地发展团结收网,截至2020年12月16日,涉案的16名犯科嫌疑人总计到案,个中外籍犯科嫌疑人2名;冻结涉案账户363个、冻结涉案资金约1381万元,监禁涉案公民币57.3万元,缉获美元、英镑、欧元、港币、越南币、加拿大币、泰铢等14种外币近万张,折合公民币约50万元,监禁涉案银行卡、银行u盾等涉案物品一批。该案涉案总金额高达397亿元。
标签: