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国家外汇管理局通报10起外汇违规案例

rottlerod 开户炒外汇 2021年10月30日
中新网10月29日电 据邦度外汇管束局网站讯息,邦度外汇管束局29日传达了10起外汇违规案例并传达如下:  2019年12月,鞍山鼎泰土石方工程有限公司通过地下银号作歹营业外汇3笔,金额合计81.2万美元。  2020年5月至6月,南京金奥地产有限公司通过地下银号作歹营业外汇3笔,金额合计63.5万美元。  该举止违反《结汇、售汇及付汇管束章程》第三十二条,组成作歹营业外汇举止。依据《外汇管束条例》第四十五条,处以罚款45万元国民币。惩处消息纳入中邦国民银行征信体例。  2017年5月至2019年11月,杨某通过地下银号作歹营业外汇47笔,金额合计198.5万美元。  该举止违反《个别外汇管束措施》第三十条,组成作歹营业外汇举止。依据《外汇管束条例》第四十五条,处以罚款155.8万元国民币。惩处消息纳入中邦国民银行征信体例。  2017年10月至2018年11月,高某通过地下银号作歹营业外汇37笔,金额合计141.6万美元。  该举止违反《个别外汇管束措施》第三十条,组成作歹营业外汇举止。依据《外汇管束条例》第四十五条,处以罚款130.2万元国民币。惩处消息纳入中邦国民银行征信体例。  2018年8月至2020年3月,梅某通过地下银号作歹营业外汇24笔,金额合计445.9万美元。  该举止违反《个别外汇管束措施》第三十条,组成作歹营业外汇举止。依据《外汇管束条例》第四十五条,处以罚款374.5万元国民币。惩处消息纳入中邦国民银行征信体例。  2018年11月至2020年1月,曾某通过地下银号作歹营业外汇32笔,金额合计747.2万美元。  该举止违反《结汇、售汇及付汇管束章程》第三十二条,组成作歹营业外汇举止。依据《外汇管束条例》第四十五条,处以罚款538.4万元国民币。惩处消息纳入中邦国民银行征信体例。  2019年1月,林某通过地下银号作歹营业外汇21笔,金额合计540.9万美元。  该举止违反《个别外汇管束措施》第三十条,组成作歹营业外汇举止。依据《外汇管束条例》第四十五条,处以罚款455万元国民币。惩处消息纳入中邦国民银行征信体例。  2019年2月至3月,施某通过地下银号作歹营业外汇5笔,金额合计176.5万美元。  该举止违反《个别外汇管束措施》第三十条,组成作歹营业外汇举止。依据《外汇管束条例》第四十五条,处以罚款165.8万元国民币。惩处消息纳入中邦国民银行征信体例。  2020年5月至2020年11月,邓某通过地下银号作歹营业外汇7笔,金额合计281万美元。  该举止违反《个别外汇管束措施》第三十条,组成作歹营业外汇举止。依据《外汇管束条例》第四十五条,处以罚款190万元国民币。惩处消息纳入中邦国民银行征信体例。  2020年11月至2021年1月,蒋某通过地下银号作歹营业外汇3笔,金额合计428.2万美元。
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