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国家外汇管理局关于外汇违规案例的通报

rottlerod 开户炒外汇 2021年10月30日
遵照《中华百姓共和邦反洗钱法》(中华百姓共和邦主席令第五十六号)和《中华百姓共和海外汇管造条例》(中华百姓共和邦邦务院令第号),邦度外汇管造局巩固外汇商场拘押,苛肃阻碍通过地下银号违警营业外汇作为,保护外汇商场康健良性次序。遵照《中华百姓共和邦政府音信公然条例》(中华百姓共和邦邦务院令第  2019年12月,鞍山鼎泰土石方工程有限公司通过地下银号违警营业外汇3笔,金额合计81.2万美元。  该作为违反《结汇、售汇及付汇管造原则》第三十二条,组成违警营业外汇作为。遵照《外汇管造条例》第四十五条,处以罚款67.5万元百姓币。处理音信纳入中邦百姓银行征信编造。  2020年5月至6月,南京金奥地产有限公司通过地下银号违警营业外汇3笔,金额合计63.5万美元。  该作为违反《结汇、售汇及付汇管造原则》第三十二条,组成违警营业外汇作为。遵照《外汇管造条例》第四十五条,处以罚款45万元百姓币。处理音信纳入中邦百姓银行征信编造。  2017年5月至2019年11月,杨某通过地下银号违警营业外汇47笔,金额合计198.5万美元。  该作为违反《私人外汇管造宗旨》第三十条,组成违警营业外汇作为。遵照《外汇管造条例》第四十五条,处以罚款155.8万元百姓币。处理音信纳入中邦百姓银行征信编造。  2017年10月至2018年11月,高某通过地下银号违警营业外汇37笔,金额合计141.6万美元。  该作为违反《私人外汇管造宗旨》第三十条,组成违警营业外汇作为。遵照《外汇管造条例》第四十五条,处以罚款130.2万元百姓币。处理音信纳入中邦百姓银行征信编造。  2018年8月至2020年3月,梅某通过地下银号违警营业外汇24笔,金额合计445.9万美元。  该作为违反《私人外汇管造宗旨》第三十条,组成违警营业外汇作为。遵照《外汇管造条例》第四十五条,处以罚款374.5万元百姓币。处理音信纳入中邦百姓银行征信编造。  2018年11月至2020年1月,曾某通过地下银号违警营业外汇32笔,金额合计747.2万美元。  该作为违反《结汇、售汇及付汇管造原则》第三十二条,组成违警营业外汇作为。遵照《外汇管造条例》第四十五条,处以罚款538.4万元百姓币。处理音信纳入中邦百姓银行征信编造。  2019年1月,林某通过地下银号违警营业外汇21笔,金额合计540.9万美元。  该作为违反《私人外汇管造宗旨》第三十条,组成违警营业外汇作为。遵照《外汇管造条例》第四十五条,处以罚款455万元百姓币。处理音信纳入中邦百姓银行征信编造。  2019年2月至3月,施某通过地下银号违警营业外汇5笔,金额合计176.5万美元。  该作为违反《私人外汇管造宗旨》第三十条,组成违警营业外汇作为。遵照《外汇管造条例》第四十五条,处以罚款165.8万元百姓币。处理音信纳入中邦百姓银行征信编造。  2020年5月至2020年11月,邓某通过地下银号违警营业外汇7笔,金额合计281万美元。  该作为违反《私人外汇管造宗旨》第三十条,组成违警营业外汇作为。遵照《外汇管造条例》第四十五条,处以罚款190万元百姓币。处理音信纳入中邦百姓银行征信编造。  2020年11月至2021年1月,蒋某通过地下银号违警营业外汇3笔,金额合计428.2万美元。  该作为违反《私人外汇管造宗旨》第三十条,组成违警营业外汇作为。遵照《外汇管造条例》第四十五条,处以罚款280万元百姓币。处理音信纳入中邦百姓银行征信编造。