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最高人民法院发布9起电信网络诈骗犯罪典型案例

rottlerod 货币事件 2021年12月01日

  最高人民法院发布9起电信网络诈骗犯罪典型案例声明:,,,。详情

  最高百姓法院揭橥9起电信汇集诈骗非法外率案例是最高百姓法院于2016年03月04日揭橥,自2016年03月04日起实行的国法准则。

  2010年5月,被告人周文强为履行诈骗举动,承租了江西省南昌市红谷滩新区红谷经典大厦某楼层,并通过中介注册设立了江西三合科技有限公司。周文强将聘请来的数十名公司员工分派至公司属下名爵、德联、创达三个部分,并计划专人担当财政、后勤等事宜。三个部分又各下设客服部、交易组和操盘部。个中,客服部担当群发“经公司拉升的某支股票会上涨”等乌有手机短信,接听股民电话,统计股民材料后交给交易组。交易组担当电话回访客服部供应的股民,以“公司能调动大方资金把握股票往还”、“有气力拉升股票”、“保障客户有高收益”等为诱饵,骗取股民交纳数千元不等的“会员费”、“提成费”。操盘部又称证券部,由所谓的“专业先生”和“专业先生助理”担当“教导”已交纳“会员费”的客户采办股票,并担当抚慰因蒙受耗费而投诉的客户,避免报案。2010年7月至2011年4月间,周文强诈骗非法团伙运用上述权术诈骗344名被害人,骗得钱款共计3763400元。

  本案由江西省南昌市中级百姓法院一审,江西省高级百姓法院二审。现已发作国法效用。

  法院以为,被告人周文强等人采用虚拟实情、掩饰底子的门径,以“股票办事”的权术骗取他人钱款,其手脚已组成诈骗罪。个中,被告人周文强以履行诈骗非法为方针设立公司,聘请职员,系主犯。据此,以诈骗罪判处被告人周文强有期徒刑十五年,并处充公物业百姓币一百万元;以诈骗罪判处陆马强等被告人十年至二年六个月不等有期徒刑。

  本案是以虚拟推选所谓的“优质股票”为权术履行诈骗的外率案件。跟着经济的疾捷进展,插手炒股的人群急速增加。有犯警分子即捉住一面股民急于通过炒股“致富”的情绪,通过“推选优质股票”履行诈骗手脚。被告人周文强机闭诈骗非法团伙,先通过向股民群发股票上涨的乌有短信,后通过电话与股民相闭,谎称公司操纵股票往还的“秘闻音讯”,可由专业技巧职员助助说明股票行情、把握股票往还,保障所推选的股票上涨,保障客户获益等,骗取客户交纳“会员费”、“提成费”。一朝有受耗费的客户投诉、质疑,又有专人担当抚慰激情,避免客户报案。以周文强为主的诈骗团伙分工清楚,被害人数繁众,诈骗数额异常雄伟。盼望开阔股民正在炒股历程中,不要轻信所谓的“秘闻音书”,不要盲目依赖所谓的“股票商量办事”等,应该充盈知道股票投资客观上所具有的危害性,审慎作出投资理财的肯定。

  被告人谢怀丰、谢怀骋系从兄弟,二人商议正在河北省兴隆县倾销冒充保健产物。2012年10月至2013年7月间,谢怀丰、谢怀骋运用从汇集上违法获取的公民片面音讯,聘请众个话务员,假装中邦晚年协会、保健品公司管事职员等身份,以促销、中奖为诱饵,向极少晚年人倾销无保健品标记、未经卫生许可立案的“保健产物”。如话务员相闭的受话对象确定采办某个产物后,则由担当核单的人举办核实、确认,再采用货到付款办法,通过邮政速递有限公司寄出货色,接受货款。谢怀丰等人通过上述权术,共贩卖3000余人次,涉及寰宇20余省份,涉案金额共计1886689.84元。

  本案由河北省兴隆县百姓法院一审,河北省承德市中级百姓法院二审。现已发作国法效用。

  法院以为,被告人谢怀丰、谢怀骋等人以违法据有为方针,采用虚拟实情、掩饰底子的门径,以倾销冒充保健产物的权术骗取他人财物,其手脚均已组成诈骗罪。被告人谢怀丰、谢怀骋系本案的倡议人,谢怀丰出资租赁从事诈骗举动的衡宇,采办从事诈骗的用具、装备,机闭进货,谢怀骋供应熟习倾销门径的话务员,二被告人均系主犯。据此,以诈骗罪离别判处被告人谢怀丰、谢怀骋有期徒刑十一年,并处理金百姓币十万元;以诈骗罪判处陈秀杰等被告人三年至一年不等有期徒刑或单处理金。

  本案是以倾销冒充保健品为权术履行诈骗的外率案件。目前,我邦晚年人数目不停攀升。跟着生存水准的普及,晚年人日益着重摄生和保健,社会上针对晚年人倾销保健品的情景较为常睹。被告人谢怀丰、谢怀骋雇佣众人,假装晚年协会、保健品公司管事职员等身份,以促销、中奖为诱饵,打电话向晚年人倾销冒充保健品,诈骗巨额财帛,且被骗晚年人数繁众,漫衍鸿沟广,社会影响极为卑劣。盼望开阔晚年伴侣普及警告,不要轻信通过电话倾销保健品的职员,应通过正途渠道采办适合我方身体情形的保健品。

  2013年7月份,台湾区域职员“阿水”(另案处置)机闭台湾被告人吴金龙等人赶赴老挝万象举办电信诈骗举动。该团伙正在万象配置窝点,将事先编辑好的诈骗语音包通过汇集电话向中邦大陆各省市固定电话用户群发送语音音讯,谎称被害人“医保卡显示极度,有疑难则回拨电话”。待被害人回拨时,电话转到假装医保核心管事职员的团伙一线职员,谎称被害人的医保卡涉嫌盗刷犯禁药品,条件被害人向公安构造“报案”,并指点被害人答允由其转接公安构造的报案电话,后一线职员将电话转接给假装公安职员的团伙二线职员接听。光阴,二线职员以预先更改好来电显示号码的“公安局号码”与被害人通话以获得被害人相信,后套取被害人片面音讯,谎称被害人银行账户存正在安宁题目,并将电话转至假装察看院管事职员的团伙三线职员,条件被害人将银行卡内的存款转到指定账户,举办所谓的“资金清查比对”,以此权术骗取被害人财帛。吴金龙等人诈骗金额共计10192500元。

  本案由福筑省晋江市百姓法院一审,福筑省泉州市中级百姓法院二审。现已发作国法效用。

  法院以为,被告人吴金龙等人以违法据有为方针,通过互联网等电信技巧办法揭橥乌有音讯,对不特定众人履行诈骗,其手脚已组成诈骗罪。个中,吴金龙担当鸠合、经管、培训职员,起紧要效用,系主犯。据此以诈骗罪判处被告人吴金龙有期徒刑十三年六个月,并处理金百姓币二十万元;以诈骗罪判处庄靖凡等被告人十二年六个月至二年不等有期徒刑。

  本案是以发送医保卡显示极度的乌有语音音讯履行诈骗的外率案件。跟着我邦医疗保障轨制的逐渐完美,参保职员已逐渐完毕全笼罩,医保卡已成为人们通常运用的卡种,与公民生存息息闭连。被告人吴金龙等人正在境外设立窝点,配置三线职员离别假装医保核心管事职员、公安职员、察看院管事职员,先发送“医保卡显示极度,有疑难则回拨电话”的乌有语音音讯,后通过三线职员的连环诈骗,套取被害人的片面音讯,欺骗被害人将存款转至“指定账户”,从而骗得钱款。指挥开阔医疗参保职员不要轻信医保卡显示极度的电话语音音讯,更不要容易正在电话中将要紧片面音讯示知不懂人。

  2012年8月至2012年12月间,被告人曾江权伙同他人正在福筑省漳州市众个住户小区内租房举动诈骗窝点,正在各窝点搭筑可放肆配置显示号码的汇集电话平台,并计划被告人吕文忠等七人举动窝点担当人,机闭窝点内职员履行诈骗。详细履行诈骗的职员分工配合,运用曾江权供应的台湾住户片面音讯材料拨打电话,由假装市肆超市管事职员的窝点职员虚拟台湾住户“因购物有过错付款须裁撤”的实情,再由假装银行客户办事职员的窝点职员以“助助裁撤上述分期付款交易”为由,欺骗台湾住户到ATM主动取款机操作,将银行存款转账到窝点职员供应的银行账户,从而骗取财帛。个中,台湾被告人颜安仁先容能供应授与诈骗赃款的银行账户的台湾区域职员给曾江权,还用我方的银行卡为曾江权授与诈骗赃款。曾江权等人诈骗金额共计3018112元。

  法院以为,被告人曾江权等人以违法据有为方针,拨打不特定众半人电话,虚拟实情骗取他人财帛。被告人颜安仁明知曾江权履行诈骗举动,而为其先容他人供应通信用具、汇集技巧支柱;供应信用卡并转账、支取诈骗所得金钱,助助履行诈骗。二被告人的手脚均已组成诈骗罪。被告人曾江权起机闭、指点效用,系主犯。据此,以诈骗罪判处被告人曾江权有期徒刑十一年五个月,并处理金百姓币五十万元;以诈骗罪判处颜安仁等被告人十年九个月至八个月不等有期徒刑、管制或者单处理金。

  本案是以我邦台湾住户为诈骗对象的外率案件。本案中,曾江权等大陆被告人与台湾被告人相勾引,住户举办诈骗,由台湾被告人供应台湾住户片面音讯材料和汇集技巧支柱,而且供应信用卡用于转账、支取诈骗所得金钱。大陆被告人配置窝点,通过拨打电话履行详细诈骗手脚。本案的揭橥,注脚无论非法分子来自何地,针对何人,只消冲撞我公法律,必将受到国法的惩办。

  2013年11月至2014年1月,被告人上官永贵与诈骗团伙协谋后,商定助助诈骗团伙提取诈骗所得的赃款,以牟取违法好处。其后,上官永贵供应食宿,并付出逐日数百元酬金,雇佣被告人上官福水、上官生木取款。上官永贵与诈骗团伙事先相闭后,率领上官福水等人赶赴广东省深圳市、惠州市、东莞市等地,正在银行ATM机上为诈骗团伙取款或转账,一人取款时,其他人正在旁望风。上官永贵等人插手为诈骗团伙提取、转帐诈骗赃款共计8954413.78元。其余,2013年3月至8月,上官永贵还采用向不特定人发放乌有兑奖卡的权术,骗取他人财物共计88671.09元。

  法院以为,被告人上官永贵以违法据有为方针,采用向不特定人发放乌有兑奖卡的权术,骗取他人财物,并伙同被告人上官福水、上官生木为诈骗非法团伙提取、转账诈骗所得赃款,其手脚已组成诈骗罪。个中,上官永贵担当与诈骗团伙的上线相闭取款、交款等事宜,雇佣上官福水、上官生木等人取款,正在合伙非法中起紧要效用,系主犯。上官永贵还系累犯,依法应该从重处理。据此,以诈骗罪判处被告人上官永贵有期徒刑十三年,并处理金百姓币二十万元;以诈骗罪离别判处被告人上官福水、上官生木有期徒刑八年和有期徒刑五年。

  本案是助助诈骗团伙转取赃款非法的外率案件。跟着电信汇集诈骗非法的伸张,社会上显示了特意为诈骗团伙转取赃款而牟取违法好处的“职业取款人”。这类非法分子通过一再调换银行卡、身份证和手机号码,辗转各地为诈骗非法团伙转取款,作案权术极为潜藏,重要骚扰、阻止了公法构造冲击电信汇集诈骗非法举动。本案中,被告人上官永贵正在与诈骗团伙协谋后,运用700余张银行卡,纠集、雇西崽员,特意为诈骗团伙转取赃款,其取款的手脚直接闭联到诈骗方针能否完毕,已组成诈骗罪的共犯。本案的宣布,正在于证实为诈骗团伙转取赃款,依法属于合伙诈骗非法,同样要受到国法的惩办。

  2014年4月至8月,被告人秦献粮离别伙同被告人康亮贤等人,以发送“代考”、“考后改分”等乌有音讯举办诈骗。秦献粮事先置办银行卡、手机卡和QQ号,分派给康亮贤等人,尔后,秦献粮找人发送乌有手机短信,谎称能够考后改分、代考等,并留下相闭办法。如有人相闭考后改分或代考,由康亮贤等人各自以“定金”等办法欺骗对方汇款至指定的银行账户,再将被害人音讯交给秦献粮,由秦献粮假装各地熏陶部分或人社部分的“指挥”,以“保障金”等外面连接欺骗被害人汇款至指定的银行账户。秦献粮等人用此种权术诈骗十起,骗得金额共计60700元。

  法院以为,被告人秦献粮伙同他人以违法据有为方针,虚拟实情,诈骗被害人财帛,其手脚已组成诈骗罪。正在合伙非法中,秦献粮系主犯。据此以诈骗罪判处被告人秦献粮有期徒刑五年,并处理金百姓币六万元;以诈骗罪判处康亮贤等被告人一年六个月至九个月不等有期徒刑。

  本案是发送“测验改分”、“代考”乌有音讯履行诈骗的外率案件。目前,种种从业资历和职业职称测验品种繁众,此类测验结果怎样,直接闭联到考生的就业、升职等片面好处。极少犯警分子即运用个体考生或其宅眷的取利心态举办诈骗。本案中,被告人发送能够助助“考后改分”、“代考”等乌有音讯,以“定金”等办法先欺骗被害人汇款至指定的银行账户,尔后又冒充熏陶部分管事职员等身份,以“保障金”等外面连接骗取被害人的财物,社会影响极为卑劣。盼望开阔考生及支属以平素心面临社会角逐,不要心存幸运,轻信此类乌有音书,应本着真挚付出的立场列入种种测验,合伙促使社会进一步造成真挚守约、公正角逐的杰出气氛。

  2014年7月起,被告人羊大记伙同他人开设乌有的代购机票网站“航空票务”,以履行汇集诈骗。当被害人上钩寻找到乌有的代购机票网站,并拨打电线相闭时,即以“代购机票机械障碍”或“票号过错,未处置胜利”等为由,欺骗被害人到主动取款机举办操作,转账汇款至被告人指定的账号,羊大记担当取款。羊大记等人用此种权术诈骗二起,骗得金额共计49573元。

  法院以为,被告人羊大记以违法据有为方针,伙同他人用虚拟实情的门径,通过互联网骗取被害人财帛,数额较大,其手脚已组成诈骗罪。据此,以诈骗罪判处被告人羊大记有期徒刑一年八个月,并处理金百姓币四千元。

  本案是通过开设乌有机票网站举办诈骗的外率案件。目前抉择航空办法出行的人越来越众,通过汇集或电话订购机票也已成为常态。本案中,被告人通过开设乌有的机票网站,当被害人订购机票时,以“机械障碍”等为由,欺骗被害人将钱款转账至被告人驾御的银行账户,从而骗得财帛。盼望团体正在计算出行时,应向各大航空公司的正途官方网站或客服热线订票或举办退票、改签等操作,切不行贸然抉择不懂网站并听从不懂电话的指点举办转账汇款。

  2014年7月起,被告人陈洁正在百度吧、阿里巴巴等网站,揭橥闭于正在“中邦好音响”、“星光大道”等栏目中奖的乌有音讯,同时还揭橥闭于“抽奖举动的二等奖是真的吗”、“中邦好音响有场外抽奖举动吗”、“北京市中级百姓法院电话是众少”、“北京市百姓法院商量电话是众少”等乌有商量题目,并正在网上予以复兴,借此正在网上留下乌有的“栏目组客服电话”或“北京市中级百姓法院”、“北京市百姓法院”的相闭电话。当被害人拨打上述乌有相闭电话商量时,陈洁假装客服职员或法院管事职员称,被害人所商量的音讯是确实的,并示知被害人如手段奖,需将“手续费”或者“危害基金”汇入指定的银行账户。陈洁用此种权术履行诈骗二起,骗得金额共计8800元。

  法院以为,被告人陈洁以违法据有为方针,运用互联网揭橥乌有音讯,骗取他人财帛,数额较大,其手脚已组成诈骗罪。据此,以诈骗罪判处被告人陈洁有期徒刑六个月,并处理金百姓币二千元。

  本案是揭橥电视节目中奖乌有音讯举办诈骗的外率案件。寓目电视节目是老公民喜闻乐睹的歇闲文娱办法,近几年来,“中邦好音响”、“星光大道”等电视综艺节方针收视率甚高,运用此类电视节目举办诈骗,潜正在的被害人鸿沟较为普通,社会影响较为卑劣。本案中,被告人不单正在百度吧等网站揭橥电视栏目中奖的乌有音讯,同时还揭橥“配套”的乌有商量题目正在网上予以复兴,以此撤除被害人的质疑和顾虑。尔后正在被害人拨打领奖电话时,以“手续费”或者“危害基金”等外面,欺骗被害人将钱款汇入指定账户。此类作案权术具有很强的蒙蔽性。盼望开阔团体正在看到电视节目中奖之类的音讯后要普及警告,向电视台或是电视栏目组官方网站、客服电话举办核实。其余,相闭网站也应真实推行禁锢仔肩,对揭橥音讯简直实性增强审核,提防非法分子运用汇集平台举办诈骗。

  2014年8月至11月,被告人罗仁成、罗仁得胜用正在互联网上偷取的QQ号码或者运用将其申请的QQ号码音讯更改为被害人支属的QQ音讯等办法,假装被害人支属的身份,以“亲朋出车祸急需借钱救治”等源由,欺骗被害人汇款至其指定账户。罗仁成、罗仁胜用此种权术履行诈骗二起,骗得金额共计65000元。

  法院以为,被告人罗仁成、罗仁胜以违法据有为方针,通过QQ采用虚拟实情、掩饰底子的办法,骗取他人财物,数额雄伟,其手脚均已组成诈骗罪;罗仁胜明知是非法所得而予以变化,其手脚还组成修饰、掩饰非法所获咎。据此以诈骗罪判处被告人罗仁成有期徒刑四年,并处理金百姓币一万元;以诈骗罪、修饰、掩饰非法所获咎判处被告人罗仁胜有期徒刑二年,并处理金百姓币五千元。

  本案是冒充QQ知心身份举办诈骗的外率案件。目前QQ、微信等汇集谈天软件依然替换古板办法成为社会主流疏导办法之一。这种以汇集账号代外身份、“睹字不睹人”的谈天办法,容易被非法分子运用举办诈骗。本案中,被告人通过QQ号码假装被害人支属,以“亲朋出车祸急需借钱救治”等容易使被害人心急鼓动而不举办理性说明推断的借端,欺骗被害人汇款至其指定账户。盼望开阔QQ用户、微信用户贯注对自己汇集谈天用具用户音讯的守卫,以防被盗,一朝被盗要实时向软件运营方报案。同时,正在收到亲朋网上发送的条件转账之类的音讯时,应郑重举办核实,切不行贸然汇款。其余,汇集谈天用具的运营方也应增强禁锢和技巧改正,真实守卫用户的片面音讯安宁。